Financial Crimes & Compliance
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2025-03-19
Lunes, Martes y Miércoles de 19:00 a 21:30
Descripción
Dirigido A:
- Oficiales de cumplimiento y gestores de riesgos que buscan fortalecer sus conocimientos en prevención de delitos financieros y cumplimiento normativo.
- Directivos y ejecutivos interesados en entender y mitigar riesgos financieros, promoviendo una cultura de cumplimiento dentro de sus organizaciones.
- Auditores internos y externos que necesitan actualizarse en técnicas y normativas de gestión de riesgos y compliance.
- Profesionales de logística y estrategia que desean implementar medidas
¿Cuáles son los beneficios?
- Conocimiento Integral en Compliance y Delitos Financieros: Visión completa de los riesgos emergentes y del marco regulatorio en prevención de lavado de dinero y financiamiento ilícito.
- Habilidades en Gestión de Riesgos: Capacitación para crear y aplicar matrices de riesgo, calibrar el nivel de exposición y tomar decisiones estratégicas basadas en riesgos.
- Preparación para Normativas Internacionales: Actualización en evaluaciones como la Quinta Ronda de GAFI y la nueva Evaluación Nacional de Riesgo en México.
- Análisis de Casos Reales: Desarrollo de habilidades analíticas mediante estudios de casos que fomentan un entendimiento profundo de problemas comunes y su resolución efectiva.
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Conoce a nuestro profesorado
Sandro García Rojas
CONSULTOR INTERNACIONAL
Cuenta con estudios de postgrado entre los que destacan el Máster en del derecho
penal económico, el de seguridad de bienes y personas y el Iberoamericano en
Compliance por la Universidad de Salamanca España.
Sandro García-Rojas ha sido representante de México en diversos organismos y
foros internacionales como las Naciones Unidas, el GAFI, el Consejo de Europa, la
OCDE, Eurojust, entre otros. Destacan sus participaciones en temas tales como el
combate a la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento, el
combate a la delincuencia organizada y la cooperación internacional, consultoría
Internacional en materia de prevención de lavado de dinero y enfoque basado en
riesgos en colaboración con GAFILAT y el Banco Centroamericano deIntegración
Económica y evaluaciones mutuas de GAFI.
Ha ejercido la profesión tanto en el sector público como en el privado. Por más de
8 años trabajó como regulador y supervisor del Sistema Financiero Mexicano en la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, habiendo sido previamente el Titular de
la Unidad de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la
República, así como Agregado ante la Unión Europea y Suiza. Actualmente es Socio
Fundador y Consultor Internacional del despacho LEX-QUO S.C.
Reconocido conferencista y profesor universitario por más de 25 años en México,
América Latina y Europa, columnista y articulista, cuenta cuentos, en fin, Sandro
García-Rojas ha sido autor de diversos artículos y destaca el Libro “Prevención
de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México”, en coautoría con
Santiago Nieto Castillo y Karla Valenzuela Pérez, participo en el libro “Una Visión
