Fraud Risk Management

Sensibilizar a los participantes sobre los riesgos de fraude inherentes a las instituciones financieras, capacitándolos para identificar tipos de fraude, evaluar vulnerabilidades y diseñar estrategias integrales de prevención, control y mitigación del fraude.

Horas:
14
Sesiones:
2
Fechas:
2025-08-22
Horario:
10:00 - 5:00 pm

Descripción

El fraude financiero es uno de los riesgos operativos más dinámicos, complejos y costosos que enfrentan las instituciones hoy en día. Este workshop intensivo proporciona una visión estratégica y táctica sobre la prevención, detección y gestión integral del fraude en entornos financieros modernos. Se analizarán los diferentes tipos de fraude (interno, externo, cibernético, digital), las metodologías para construir marcos antifraude institucionales, las mejores prácticas internacionales, los componentes del Triángulo del Fraude, la psicología del defraudador, el papel de la ciberseguridad, y la integración de sistemas de monitoreo, scoring y alertamiento oportuno.

Modalidad: PRESENCIAL

$35,000 MXN + IVA (16%)

O $1,795 USD + (16%)

¡Transforma tu Futuro!

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Dirigido a:

  • CROs, Oficiales de Cumplimiento, PLD/FT y áreas de prevención de fraude de bancos, aseguradoras, fintechs, fondos y SOFOMES.
  • Equipos de auditoría interna, control interno, seguridad corporativa y legal.
  • Responsables de transformación digital, canales digitales y pagos electrónicos.
  • Reguladores, consultores y despachos especializados en prevención de delitos financieros.

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Conoce a nuestro profesorado

Gastón Huerta
Profesor: Gastón

Fraud Risk Director CitiBanamex

Licenciado en Derecho, con estudios de Posgrado en Administración y participación en programas de Desarrollo Directivo en el Instituto Panamericano de Dirección de Empresas (IPADE) y en el Instituto de Educación Superior de Empresa en España (IESE), así como Diplomado en Riesgo por el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM). 25 años de experiencia en el ramo de las Tarjetas de Crédito y Créditos al Consumo desde el otorgamiento hasta su Cobranza y Recuperación, pasando por la Planeación Estratégica , Administración de Proyectos y Tecnología, así como la Gestión Comercial de estos portafolios y la Prevención de Fraudes.
Se ha desempeñado dentro del área de Riesgos en la Prevención de Fraudes en tarjetas así como otros canales y medios de pago, primero en BBVA Bancomer, luego en HSBC, y ahora en Citibanamex desde diciembre de 2015. Ha sido miembro de Comités Latino americanos e Internacionales de Prevención de Fraudes en Visa y MasterCard y ha coordinado también el grupo de Prevención de Fraudes de la
Asociación de Bancos de México (ABM). Recibió el reconocimiento a la “Excelencia en el Control y Prevención de Fraudes” por parte
de Visa en el “Security Summit” en México. Ha participado como presentador en diversos foros: En Estados Unidos, invitado por The Economist y Visa en el Global Security Summit en Washington, así como en San Francisco, también Estados Unidos y en Madrid, España, invitado por Fair Isaac Corporation, en la Asociación Bancaria en Colombia, así como en Sao Paulo en Brasil, Costa Rica, República Dominicana y México invitado por diferentes Compañias.
Ha participado en programas de  Mentoring” y contribuido compartiendo experiencias sobre liderazgo en diferentes áreas en los bancos en que ha trabajado.
También ha tenido experiencia en áreas Corporativas de Recursos Humanos y en ventas y mercadotecnia como Gerente General de una tienda departamental transnacional en México.
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