Global Financial Crime & Supervision: How Regulation, AI & Cybersecurity Are Reshaping Banking & Finance
El combate a los delitos financieros ha evolucionado hacia un enfoque multidimensional y global que integra regulaciones internacionales, tecnologías avanzadas (como la inteligencia artificial), análisis transfronterizo, matrices de riesgo y una sólida cultura de cumplimiento. Los esfuerzos contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la corrupción se ven potenciados por nuevas herramientas y normas: por ejemplo, diversas jurisdicciones han adoptado leyes de transparencia corporativa para revelar a los beneficiarios finales de las empresas – tal es el caso de la Corporate Transparency Act (CTA) en EE.UU., que obliga a las compañías a reportar la identidad de sus dueños reales ante FinCEN para reforzar la lucha contra las transacciones ilícitas. A la par, las instituciones financieras emplean inteligencia artificial para detectar patrones sospechosos en tiempo real, mientras los delincuentes exploran nuevas vías digitales (criptomonedas, fintech no reguladas, DeFi) y esquemas de comercio global, desafiando a los reguladores a adaptar sus estrategias a esta nueva realidad.
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2025-08-20
Mier
Descripción
Brindar a los participantes un panorama integral de la gestión de riesgos en delitos financieros, supervisión y cumplimiento, proporcionándoles conocimientos, experiencias y herramientas prácticas para diseñar estrategias efectivas de prevención y detección basadas en un enfoque de riesgo. Asimismo, el curso busca propiciar el análisis crítico de casos reales y el intercambio de perspectivas entre los asistentes, a fin de consolidar un entendimiento común de las mejores prácticas internacionales de prevención y compliance en el sector financiero.
Dirigido a:
• Oficiales de cumplimiento y responsables de prevención de delitos financieros, auditoría, legal o regulación en entidades financieras, fintechs y firmas de consultoría.
• Supervisores, reguladores y auditores externos enfocados en estándares internacionales (FATF/ GAFI, BEPS, FATCA, CRS).
• Analistas de riesgo, AML Officers y consultores que deseen actualizarse en amenazas y mejores prácticas.
• Directivos y gerentes de bancos, aseguradoras, casas de bolsa, operadoras de fondos, Afores, sofomes, sofipos, empresas de pagos, etc., que deban atender regulaciones locales o extranjeras (CNBV, CNSF, UIF, FinCEN, OFAC, SEC).
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